Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, aralarında Engin Polat ve Dilan Polat’ın da bulunduğu şüpheliler hakkında “Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi, Vergi Usul Kanunu ile Futbol ve Diğer Sporlarda Bahis ve Şans Oyunlarının Düzenlenmesine Muhalefet” suçlamasıyla başlatılan soruşturma Yarışmalar” devam ediyor.
Soruşturma kapsamında İstanbul merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 24 şüpheliden 18’i emniyetteki işlemlerinin ardından Anadolu Adalet Sarayı’na sevk edildi.
Savcılığa getirilen şüpheliler, Terör ve Organize Kabahatler Soruşturma Bürosunda görev yapan 3 cumhuriyet savcısı tarafından sorguya alındı.
İfade süreçlerinin tamamlanmasının ardından savcılık, aralarında Dilan Polat, eşi Engin Polat ve kız kardeşi Sıla Doğu’nun da bulunduğu 16 şüpheliye “suç işlemek amacıyla örgüt kurmak”, “örgüt üyesi olmak” suçlamalarıyla suçlamada bulundu. Suç işlemek amacıyla kurulan”, “Vergi Usul Kanununa muhalefet”. “Suçtan kaynaklanan mal gelirlerini aklamak” ve “Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunlarının Düzenlenmesi Hakkında Kanuna aykırılık” suçlamalarıyla tutuklanmaları talep edilerek nöbetçi hakime sevk edildi.
Şüphelilerden ikisi adli kontrol altına alınmaları talebiyle hakimliğe sevk edildi.
Dilan Polat ve Engin Polat’ın savcılık ifadelerine ulaşıldı
Engin Polat, açıklamasında MASAK raporunda aleyhindeki tespitleri kabul etmediğini belirtti.
Polat, “İddia edildiği gibi, çeşitli şirketler aracılığıyla, gerçek bir alım satıma dayanmayan sahte belge ve faturalarla organize bir şekilde işlem yaparak, kaçırılan vergileri aklama suçunu işlemedim. Yasa dışı sanal bahis işlemedim. İhbarcının iddia ettiği gibi suçlar. Bağlantılı olduğum şirketlerle mail order yöntemini kullanarak yasa dışı sanal bahis suçları işlemedim.” “Dış bahisler için kullanmadım.” söz konusu.
Şüphelilerden Dilan Polat ise herhangi bir suç örgütüne üye olmadığını iddia etti.
Sahte faturalar yoluyla elde edilen gelirleri organize bir şekilde vergi kaçakçılığı amacıyla aklamadığını savunan Polat, “Suç örgütü faaliyeti kapsamında bir suç işlemedim. Sanal bahis veya kumar suçlarıyla hiçbir bağlantım yoktur. Ben ticaretle uğraşan bir insanım. Tahliyemi talep ediyorum. Hatta, “Eşim Engin Polat ticari faaliyetlerimizi yürütüyor. Çoğunlukla markanın yüzü olarak sosyal medyada çalışıyorum.” ifadelerini kullandı.
Hakimlik, aralarında Dilan Polat, Engin Polat ve Sıla Doğu’nun da bulunduğu 12 şüphelinin tutuklanmasına, 6’sının ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.
Tutuklanan şüpheliler dün cezaevine gönderildi.
Operasyon
1 Kasım’da İstanbul merkezli 6 ilde gerçekleştirilen operasyonda aralarında Dilan Polat ve eşi Engin Polat’ın da bulunduğu 17 şüpheli gözaltına alındı.
Soruşturma kapsamında şirketlerinde yapılan aramalarda dijital materyalleri ve kitaplarına el konulan, aralarında Polat çiftinin de bulunduğu şüpheliler hakkında Mali Hataları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından ön soruşturma raporu hazırlandı. Milyonlarca liralık giriş olduğu belirlendi.
Paranın yine aile bireylerine ait şirketler arasında aktarıldığının belirlenmesi ve son aşamada Engin Polat’ın sahibi olduğu Milda Gayrimenkul adlı şirkette toplanarak gayrimenkul ve çok sayıda araç satın alınmasının ardından ekipler, İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü şüphelilerin kimliklerini belirlerken, İstanbul merkezli Ankara, Yalova, Ordu, Kırklareli ve Manisa’da 43 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Soruşturma kapsamında çalışmalarını sürdüren gruplar, Dilan ve Engin Polat’a ait bir medikal firmasının isim hakkını Ankara’da başka bir firmaya verdiğini ve bu firmanın hesabındaki 1 milyon 800 bin liranın ele geçirilmeye çalışıldığını belirledi. ortakların bireysel hesaplarına aktarılacaktır.
Ekipler parayı bloke ederek 4 şüpheliyi gözaltına alırken, genişletilmiş soruşturmada aranan 3 şüpheli daha yakalandı.
